公告日期：2020-08-21

公告编号：2020-015

证券代码：837151 证券简称：奕方股份 主办券商：天风证券
上海奕方农业科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 10 日，邮件形
式发出。
5.会议主持人：董事长黄锦荣
6.会议列席人员（如有）：曹嘉平、祁勇耀、范振庆、王金章
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

公告编号：2020-015

董事莫自伟因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于上海奕方农业科技股份有限公司 2020 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neeq.com.cn）的《2020 年半年度报告》（公告编号：
2020-014）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《上海奕方农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
上海奕方农业科技股份有限公司
董事会
2020 年 8 月 21 日

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