公告日期：2021-05-14

公告编号：2021-020

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：诺邦科技园 3 楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段金学先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数48,862,740 股，占公司有表决权股份总数的 97.73%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-020

公司财务负责人尚青蓉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事长段金学先生向公司董事会作 2020 年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 48,862,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事汪臻先生向公司作 2020 年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 48,862,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2020 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 48,862,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会

公告编号：2021-020

有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（四）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-017）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-018）。
2.议案表决结果：
同意股数 48,862,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（五）审议通过《2020 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司 2020 年度经营情况，公司拟定 2020 年不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 48,862,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（六）审议通过《2021 年度财务预算方案》
1.议案内容：
审议公司 2021 年财务预算报告。

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