
公告日期:2022-01-27
公告编号:2022-001
证券代码:837153 证券简称:诺邦科技 主办券商:天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 26 日
2.会议召开地点:诺邦科技园 3 楼
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长段金学
6.会议列席人员:财务负责人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年
度审计机构》
1.议案内容:
鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)与公司在以往的合作中认真尽
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职且经验丰富,综合考虑审计质量和服务水平,董事会拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容:
拟定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容:
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2022 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-003)。
2.回避表决情况
段金学、段俊峰、段丽属于关联董事,需要回避表决。
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3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
湖北诺邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日
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