公告日期：2022-01-27

公告编号：2022-001

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 1 月 26 日

2.会议召开地点：诺邦科技园 3 楼

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 1 月 24 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长段金学

6.会议列席人员：财务负责人

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和《湖北诺邦科技股份有限公司公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2021 年年
度审计机构》
1.议案内容：

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在以往的合作中认真尽

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职且经验丰富，综合考虑审计质量和服务水平，董事会拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

不存在关联董事回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易》
1.议案内容：

议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。
2.回避表决情况

段金学、段俊峰、段丽属于关联董事，需要回避表决。

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3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

(一)《湖北诺邦科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北诺邦科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 27 日

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