公告日期：2022-05-17

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：诺邦科技园 3 楼会议室
3.会议召开方式：□现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合）
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会秘书胡盛先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共17人，持有表决权的股份总数49,752,310股，占公司有表决权股份总数的 99.5%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人尚青蓉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事长段金学先生作董事会 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
监事张思凡女士作监事会 2021 年度工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》
1.议案内容：
2021 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）及《湖北诺邦科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：
同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（五）审议通过《2021 年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据公司 2021 年度经营情况，公司拟定 2021 年不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（六）审议通过《2022 年度财务预算方案》
1.议案内容：

公司 2022 年财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数 49,752,310 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.5%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不存在关联股东回避表决的情况。
（七）审议通过《关于拟修订《公司章程》》
1.议案内容：
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
议案内容详见同日披露于全国中小企业股份转让系统平台的《拟修订《公司章程》的公告》（公告编……
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