公告日期：2023-04-25

公告编号：2023-014

证券代码：837153 证券简称：诺邦科技 主办券商：天风证券
湖北诺邦科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十一次会议 于 2023年 4 月 24 日审议并通过：

提名段金学先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段俊峰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 25,225,000股，占公司股本的 50.45%，不是失信联合惩戒对象。

提名张荣女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名段丽女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,000,000 股，占公司股本的 2%，不是失信联合惩戒对象。

提名尚青蓉女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

尚青蓉，女，1990 年 3 月出生，中国国籍，2012 年 3 月至 2016 年 9 月，就职于
迪斯科化工集团股份有限公司，任财务会计；2016 年 10 月至 2019 年 6 月，就职于宝

公告编号：2023-014

得瑞（湖北）健康产业有限公司，任成本会计；2019 年 7 月至 2021 年 2 月，就职于湖
北诺邦科技股份有限公司，任主管会计；2021 年 3 月 1 日至今，就职于湖北诺邦科技
股份有限公司，任财务负责人。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第八次会议于 2023 年4 月 24 日审议并通过：

提名梁雪美女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘俊军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 24 日审议并通过：

选举徐孝笑女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2023年5月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

徐孝笑，女，1989 年 10 月出生，中国国籍，2010 年 3 月至 2012 年 7 月，就职于
广东丰明电子科技有限公司，任跟单员；2012 年 8 月至 2016 年 1 月，就职于广东丰明
电子科技有限公司，任跟单员主管，2016 年 5 月至 2019 年 4 月，就职于广东圣堡罗门
业有限公司，任接单员；2020 年 9 月至 2021 年 1 月，就职于深圳亿和控股集团有限公
司，任采购员；2022 年 5 月至 2023 年 1 月，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，任市
场部专员；2023 年 2 月至今，就职于湖北诺邦科技股份有限公司，市场部经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

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