公告日期：2023-05-30

公告编号：2023-039

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 16 日上午 9：00-10：00。

公告编号：2023-039

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837157 常胜电器 2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

常州市新北区天山路 38 号
（八）其他应当说明的事项

本次股东大会审议议案，已经第三届董事会第七次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，但由于办理工商变更时的资料时效问题，应市场监督管理部门要求重新履行审议程序，所有议案内容较前次审议内容无变化。
二、会议审议事项
（一）审议《关于回购减资的议案》

具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
（二）审议《关于变更董事会成员人数的议案》

具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》。

公告编号：2023-039

（三）审议《关于修改公司章程的议案》

具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》和《关于拟修订<公司章程>公告》（2023-025）。
（四）审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次减资相关事宜的议案》
具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（例如加盖公章的《法定代表人任职证明书》）等；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件（加盖公章）……
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