
公告日期:2023-05-30
公告编号:2023-039
证券代码:837157 证券简称:常胜电器 主办券商:东北证券
江苏常胜电器股份有限公司
关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
以现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 6 月 16 日上午 9:00-10:00。
公告编号:2023-039
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837157 常胜电器 2023 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
常州市新北区天山路 38 号
(八)其他应当说明的事项
本次股东大会审议议案,已经第三届董事会第七次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过,但由于办理工商变更时的资料时效问题,应市场监督管理部门要求重新履行审议程序,所有议案内容较前次审议内容无变化。
二、会议审议事项
(一)审议《关于回购减资的议案》
具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
(二)审议《关于变更董事会成员人数的议案》
具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
公告编号:2023-039
(三)审议《关于修改公司章程的议案》
具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》和《关于拟修订<公司章程>公告》(2023-025)。
(四)审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次减资相关事宜的议案》
具 体 内 容 详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)的《第三届董事会第九次会议决议公告》。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一)、(三);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、营业执照复印件(加盖公章)、能证明其具有法定代表人资格的有效证明(例如加盖公章的《法定代表人任职证明书》)等;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、营业执照复印件(加盖公章)……
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