公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-040

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及有关法律、法规以及《公司章程》 的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数22,394,900 股，占公司有表决权股份总数的 97.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-040

公司总经理助理刘辉列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于回购减资的议案》
1.议案内容：

公司自 2023 年 2 月 14 日至 2023 年 3 月 30 日，通过回购股份专用证券账户，
以竞价方式累计回购公司股份 1,333,532 股。公司本次回购股份用于注销并减少注册资本，公司注册资本由 24,400,000 元变更为 23,066,468 元。

本议案已经第三届董事会第七次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，但由于办理工商变更时的资料时效问题，应市场监督管理部门要求重新履行审议程序，本议案内容较前次审议内容无变化。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更董事会成员人数的议案》
1.议案内容：

由于公司经营管理的需要，公司拟将董事会成员人数由 7 人减少至 6 人。
本议案已经第三届董事会第七次会议以及 2023 年第二次临时股东大会审议通过，但由于办理工商变更时的资料时效问题，应市场监督管理部门要求重新履行审议程序，本议案内容较前次审议内容无变化。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,394,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-040

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司回购股份用于注销并减少注册资本及公司拟将董事会成员人数由7人减少至 6 人，对公司章程第四条、第十四条、第一百 O 七条进行修订。

第四条修订前：公司注册资本为人民币 2,440 万元。第四条修订后：公司注册资本为人民币 2,306.6468 万元。

第十四条修订前：公司股份总数为 2,440 万股，全部为普通股。公司的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。第十四条修订后：公司股份总数为2,306.6468 万股，全部为普通股。公司的全部股份，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中托管。

第一百 O 七条修订前：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 名。第一百 O
七条修订……
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