公告日期：2023-11-10

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券

江苏常胜电器股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

江苏常胜电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日召开第三届

董事会第十一次会议审议通过《关于公司<回购股份方案>的议案》。

议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，

无需回避表决。

此议案尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销并减少公司注册资本，以增强投资者信心,维护投资者利益。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格不超过22.00元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期

间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

本次回购价格合理性的分析如下：

1、公司股票二级市场交易情况

目前，公司股票交易方式为集合竞价交易方式。自挂牌以来，公司股票二级市场交易量较低，不够活跃，未形成连续交易，本次董事会审议通过股份回购方案决议之日前60 个交易日（不含停牌日）无交易记录，参考公司股票二级市场最近一次有成交记录

（2023 年 2 月 27 日）的成交均价为 18.25 元/股。本次回购价格上限高于前述成交均

价。

2、公司前次股票回购价格

公司于 2023 年 4 月完成前次回购股份方案，回购价格上限为 20 元/股，与本次回

购价格上限差异很小，故公司前次股票回购价格具有参考意义。

3、公司前期发行价格

公司自挂牌以来进行过两次股票发行，其中 2019 年第一次发行股票，发行价格为15 元/股，发行数量为 200 万股；2019 年第二次发行股票，为股权激励股票发行，发行价格为 10 元/股，该次发行价格主要是参考第一次股票发行的价格，低于第一次股票发行价格 15 元/股，构成股份支付，发行数量为 40 万股。

公司实施第一次股票发行以来共完成了两次权益分派：2020 年 6 月，向全体股东

每 10 股派人民币现金 5 元；2022 年 7 月，向全体股东每 10 股派人民币现金 5 元；故

除权除息后第一次股票发行价格为 14 元/股，鉴于第二次是股权激励发行，涉及股份支付，主要参考是第一次发行的价格。

根据公司公开披露的《2021 年年度报告》、《2022 年年度报告》、《2023 年半年

度报告》，公司最近两年一期连续盈利，2021 年-2023 年 1-6 月，归属挂牌公司的净利

润分别为：2,404.53 万元、505.04 万元、668.87 万元，其中 2022 年归属挂牌公司的

净利润下滑较大，主要原因为公司 2022 全年受疫情及经济下行的双重影响，家电终端市场需求疲软，公司盈利能较强的保护器营业收入下滑，且公司盈利能力较弱的线束业务亏损未有明显改善致使公司净利润到较受大影响。随着疫情结束，2023 年公司开始

逐步缩减线束业务，同时保护器业务较 2022 年有所回升，因此公司 2023 年 1-6 月归属

挂牌公司的净利润已经超过 2022 年全年。2021 年-2023 年 1-6 月公司的营业收入分别

为 48,649.36 万元、43,469.11 万元、22,739.73 万元。

综上，在公司两次股票发行后，公司最近两年一期连续盈利，经营情况和盈利能力良好，故本次股份回购定价不高于 22.00 元/股，定价具有合理性。

4、公司每股净资产

根据公司 2022 年年度报告（经审计）和 2023 年半年度报告（未经审计），……
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