公告日期：2024-04-26

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 2：00-3：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837157 常胜电器 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京市康达律师事务所律师见证。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年年度报告及 2023 年年度报告摘要的议案》

具体内容详见披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《2023 年年度报告摘要》和《2023 年年度报告》。
（二）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》。
（三）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事
会第六次会议决议公告》。
（四）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》。
（五）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第六次会议决议公告》。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》。
（七）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》。
（八）审议《关于使用闲置资金购买理财产品及进行结构性存款的议案》

具 体 内 容 详 见 披 露 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十四次会议决议公告》、《第三届监事会第六次会议决议公告》、《使用闲置资金购买理财产品及进行结构性存款的公告》。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议……
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