
公告日期:2024-06-05
公告编号:2024-024
证券代码:837157 证券简称:常胜电器 主办券商:东北证券
江苏常胜电器股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 6 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 5 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长顾杰
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司发展需求,公司拟将经营范围进行变更。经营范围由:“低压电器元件、温度保护器、温度控制器、线束、线缆、绝缘材料、家用电器配件、家用
公告编号:2024-024
电器及车用指示灯的制造、销售;金属材料、电子产品及通讯设备、五金、交电的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”
变更为:“低压电器元件、温度保护器、温度控制器、线束、线缆、绝缘材料、家用电器配件、家用电器及车用指示灯的制造、销售;汽车零部件及配件制造;金属材料、电子产品及通讯设备、五金、交电的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。
以上变更最终以市场监督管理部门审批为准,同时据此对《公司章程》中的相应条款进行修订。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟提议于 2024 年 6 月 20 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会,并将上
述需经股东大会审议的议案提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2024-024
《江苏常胜电器股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
江苏常胜电器股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 5 日
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