公告日期：2024-11-12

证券代码：837157 证券简称：常胜电器 主办券商：东北证券
江苏常胜电器股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 10 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长顾杰

6.会议列席人员：高级管理人员、监事会成员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏常胜电器规范有限 公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名顾杰担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名顾杰先生担任 公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。顾杰先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董 事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名顾箫担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名顾箫女士担任 公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。顾箫女士为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董 事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提名陈宏担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名陈宏先生担任 公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第四 届董事会届满之日止。陈宏先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三届董 事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名柳雪芽担任公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展， 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名柳雪芽先生担 任公司第四届董事会成员候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第 四届董事会届满之日止。柳雪芽先生为连选连任。在选举出新任董事前，第三 届董事会成员将继续履行职责。

经核查，上述提名董事不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理 指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任 职资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。