公告日期：2025-01-07

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-001

湖北宏裕新型包材股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长、总经理朱少华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
57,949,800 股，占公司有表决权股份总数的 72.08%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事闻碧静、万晓霞因其他工作安排
未出席现场会议；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司全部高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

1.议案内容：

公司预计 2025 年日常关联交易总额为 24,080 万元，在预计总额范围内，
公司可以根据实际情况，在不同关联方间和不同关联交易类型间调剂使用相关
关联交易额度。具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站
（www.bse.cn）披露的 2024-084 号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 18,299,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，持有公司 39,650,000 股的股东安琪酵母股份有限
公司作为关联股东回避表决。

审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

公司使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，前述进
行现金管理的募集资金使用期限为自 2025 年 1 月 23 日起 12 个月内有效，如单
笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
具体内容请详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所网站（www.bse.cn）
披露的 2024-085 号公告。
2.议案表决结果：

同意股数 57,949,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 《关于 2025 0 0% 0 0% 0 0%
年度日常关

联交易预计

的议案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所
（二）律师姓名：詹曼、李亮亮
（三）结论性意见

湖北瑞通天元律师事务所律师认为，本次股东大会的通知、召集、召开、出席人员与会议主持人资格、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录

1.公司 2025 年第一次临时股东大会决议；

2.湖北瑞通天元律师事务所关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年
第一次临时股东大会的法律意见书。

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