公告日期：2022-05-11

公告编号：2022-015

证券代码：837175 证券简称：ST 轩创 主办券商：江海证券
北京轩创国际文化股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：李时良先生

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《补充审议“关于未弥补亏损超实收股本总额三分之一”的议案》1.议案内容：

公司 2021 年半年度合并财务报表和母公司财务报表未分配利润累计金额

公告编号：2022-015

分别为-19,040,648.54 元和-18,619,341.98 元，未弥补亏损均已超过公司股本总额 7,070,000 元的三分之一。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于制定北京轩创国际文化股份有限公司利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

关于制定北京轩创国际文化股份有限公司利润分配管理制度的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 26 日召开 2022 年第三次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-015

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京轩创国际文化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京轩创国际文化股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 11 日

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