公告日期：2022-06-02

公告编号：2022-019

证券代码：837175 证券简称：ST 轩创 主办券商：江海证券
北京轩创国际文化股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 13 日

2.会议召开地点：网络虚拟会议室
3.会议召开方式：□现场投票□网络投票√其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李时良先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。会议召开 不需要相关部门批或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数7,069,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9972%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-019

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，公 司决定变更会计师事务所，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 作为公司 2021 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

同意股数 7,069,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京轩创国际文化股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

北京轩创国际文化股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

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