公告日期：2022-07-25

公告编号：2022-026

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：人印股份三楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 贺政国

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及 《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定广州市人民印刷厂股份有限公司副职领导绩效考核和
薪酬管理办法的议案》
1.议案内容：

根据穗轻工贸集组〔2021〕315 号文《广州轻工集团关于印发在集团二级

公告编号：2022-026

及以下企业推行经理层任期制和契约化管理指导意见（实施细则）的通知》及 穗大新组〔2022〕12-13 号文的相关要求，制定《广州市人民印刷厂股份有限
公司公司领导班子副职绩效考核和薪酬管理办法》，并于 2022 年 1 月起开始执
行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于引进一条精品盒生产线项
目立项的议案》
1.议案内容：

随着我司向智能包装业务的转型项目推进，我司承接的精品礼盒业务量逐 渐增高，同时由于缺乏相应的精品盒生产设备，较大程度影响到我司对数码电 子类包装、日化类包装、医药大健康类包装、礼品包装等精品盒型产品的市场 拓展。经过充分讨论与调研，现拟建议购置一条精品盒生产线。结合精品盒市 场需求的情况，计划引进此类设备的投资成本在 200 万元以内,项目立项后按 公司有关规定展开竞争性谈判采购工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2022 年第四次会议决议

广州市人民印刷厂股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 25 日

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