公告日期：2023-09-11

公告编号：2023-025

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：李志

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事贺政国因工作原因缺席，委托董事李志代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于申请新增 2023 年授信额
度的议案》

公告编号：2023-025

1.议案内容：

为了充分的利用公司的流动资金，更好的开展银行后续金融业务，公司 7 月
申请向银行等金融机构新增 4000 万元的授信额度。公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过 7000 万元（含 7000 万元）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于任命公司董事的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广州市大新文化创意发展有限公司提名，拟任命陈国栋先生为广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人印股份”）董事会董事，依照公司章程及相关规章制度行使职权。原董事会董事贺政国先生不再担任人印股份董事会董事、董事长。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于提请召开 2023 年第一次
临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等公司相关规章制度的要求，需在股东大会审议以下议案：

1. 《广州市人民印刷厂股份有限公司关于申请新增 2023 年授信额度的议
案》；

2.《广州市人民印刷厂股份有限公司关于任命公司董事的议案》。

公告编号：2023-025

现提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会，召开时间拟为 2023 年 9 月
27 日上午 10:00 时，召开地点拟为广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议
室。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2023 年第六次会议决议。
广州市人民印刷厂股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 ……
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