公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-030

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 27 日

2.会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：第三届董事会
5.会议主持人：董事李志
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
50,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事贺政国、郑茹月因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何德嘉因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-030

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于申请新增 2023 年授
信额度的议案》

1.议案内容：

为了充分的利用公司的流动资金，更好的开展银行后续金融业务，公司 7 月
申请向银行等金融机构新增 4000 万元的授信额度。公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信额度合计不超过 7000 万元（含 7000 万元）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于任命公司董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司控股股东广州市大新文化创意发展有限公司提名，拟任命陈国栋先生为广州市人民印刷厂股份有限公司（以下简称“人印股份”）董事会董事，依照公司章程及相关规章制度行使职权。原董事会董事贺政国先生不再担任人印股份董事会董事、董事长。

2.议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股 东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

公告编号：2023-030

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贺政国 董事 离职 2023 年 9 月2023 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

贺政国 董事长 离职 2023 年 9 月2023 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

陈国栋 董事 任职 2023 年 9 月2023 年第一次临 审议通过
27 日 时股东大会

四、备查文件目录

《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 ……
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