公告日期：2023-12-25

公告编号：2023-035

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 25 日

2.会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

3.会议召开方式：通讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：陈国栋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于向广印传媒提供借款的议
案》

公告编号：2023-035

1.议案内容：

我司于近期收到全资子公司广州广印传媒广告有限公司（以下简称“广印传媒”）《广印传媒关于请求借款周转的请示》，广印传媒拟向人印股份借款 1000 万元（大写：壹仟万元整），用于广印传媒与中石油广东省公司相关合作项目。
由于广印传媒现有的资金继续维持运作有困难，为推动子公司业务发展，人印股份拟向广印传媒提供 1000 万元借款用于其项目开展，借款额度期限约为 12
个月，所有借款到 2024 年 12 月 31 日前还清，资金占用费率参照全国银行间同
业拆借中心受权公布贷款市场报价利率 3.45%执行执行。

本次借款不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司正常经营造成不利影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于调整组织架构的议案》1.议案内容：

根据人印股份战略规划发展需要，按照精简机构、优化职能、充实一线、服务发展原则，现对人印股份组织架构进行优化调整：人印股份设置 5 个运营主体及 2 个部室，分别是印刷事业部、包材事业部、创新事业部、技术中心、供应链中心、综合管理部和财务部：

（1）设立“印刷事业部”，取消安全防伪事业部、智能包装事业部，原安全防伪事业部、智能包装事业部（纸品项目部及大健康部、医药部除外）职能全面调整至印刷事业部；印刷事业部下设销售部、市场拓展部、研发中心、品质部、生产部；

（2）设立“包材事业部”，下设“包材项目部”与人印包材合并办公，原智能包装事业部纸品项目部、医药部职能调整至包材项目部；

（3）设立“创新事业部”，下设“包装创新中心”与广印传媒合并办公，原

公告编号：2023-035

智能包装事业部大健康部职能调整至包装创新中心。

（4）设立“技术中心(信息中心、质量保证部、安全管理部、保密管理办公室)”，取消技术创新中心（质量保证部）、安全管理部（保密办），原技术创新中心（质量保证部）、安全管理部（保密办）职能全面调整至技术中心(信息中心、质量保证部、安全管理部、保密管理办公室)。

（5）设立“供应链中心”，不再设置物流采购部。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

广州市人民印刷厂股份有限公司第三届董事会 2023 年第八次会议……
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