公告日期：2024-04-17

证券代码：837177 证券简称：人印股份 主办券商：中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点：广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：陈国栋

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广 州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站（www.neeq.com.cn）发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度 报告》 （公告编号：2024-003、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度 报告摘要》（公告编号：2024-004）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年董事会报告》
1.议案内容：

由公司董事长汇报 2023 度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年工作总结及 2024 年工
作计划》
1.议案内容：

由公司总经理汇报公司 2023 工作总结及 2024 年工作计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年财务决算与 2024 年财
务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年度经审计的财务数据，结合公司生产经营发展计划和经
营 目标，编制公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于续聘广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站 （www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024- 005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于会计政策变更的议案》1.议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站 （www.neeq.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024- 006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案
的议案》
1.议案内容：

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