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发表于 2024-04-17 16:27:33 股吧网页版
人印股份:第三届董事会2024年第一次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-17


证券代码:837177 证券简称:人印股份 主办券商:中信建投
广州市人民印刷厂股份有限公司

第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:广州市越秀区府前路 2 号府前大厦 13 楼会议室

3.会议召开方式:现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发


5.会议主持人:陈国栋

6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次董事会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《广 州市人民印刷厂股份有限公司章程》的规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度报告》
1.议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站(www.neeq.com.cn)发布的《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年年度 报告》 (公告编号:2024-003、《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年度 报告摘要》(公告编号:2024-004)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年董事会报告》
1.议案内容:

由公司董事长汇报 2023 度董事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年工作总结及 2024 年工
作计划》
1.议案内容:

由公司总经理汇报公司 2023 工作总结及 2024 年工作计划。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司 2023 年财务决算与 2024 年财
务预算报告》
1.议案内容:

根据公司 2023 年度经审计的财务数据,结合公司生产经营发展计划和经
营 目标,编制公司 2023 年财务决算及 2024 年财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023
年度审计机构的议案》
1.议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站 (www.neeq.com.cn)发布的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2024- 005)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于会计政策变更的议案》1.议案内容:

具体内容详见公司 2024 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统网
站 (www.neeq.com.cn)发布的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2024- 006)

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《广州市人民印刷厂股份有限公司关于 2023 年度权益分派预案
的议案》
1.议案内容:

……
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