公告日期：2022-04-26

证券代码：837178 证券简称：商科数控 主办券商：新时代证券
天津商科数控技术股份有限公司投资者关系管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2022 年 4 月 26 日，公司第三届董事会第二次会议审议通过《关于天津商科
数控技术股份有限公司制定、修订公司相关制度的议案》。

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，修订如下制度：《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《利润分配管理制度》、《承诺管理制度》、《信息披露事务管理制度》。

表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票
为 0 票。

该议案尚需公司 2021 年年度股东大会审议批准。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

天津商科数控技术股份有限公司

投资者关系管理制度

第一章 总 则

为进一步完善天津商科数控技术股份有限公司（以下简称“公
司”）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的沟通，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及
公司章程的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、
互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者与潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同 ，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。

第二章 投资者关系管理的目的与基本原则

投资者关系管理的目的如下：

（一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟悉；

（二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持；

（三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化；

（四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念；
（五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。

投资者关系工作的基本原则是：

（一）充分披露信息原则。除强制的信息披露以外，公司将主动披露投资者关心的其他相关信息；

（二）合规披露信息原则。公司遵守国家法律、法规及中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对挂牌公司信息披露的规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时应注意尚未公布信息及其他内部信息的保密，一旦出现泄密的情 形，公司应当按有关规定及时予以披露；

（三）投资者机会均等原则。公司公平对待公司的所有股东及潜 在投资
者，避免进行选择性信息披露；

（四）诚实守信原则。公司的投资者关系工作应客观、真实和准 确，避
免过度宣传和误导；

（五）高效低耗原则。选择投资者关系工作方式时，公司应充分 考虑提
高沟通效率，降低沟通成本；

（六）互动沟通原则。公司将主动听取投资者的意见、建议，实 现公
司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

第三章 投资者管理关系负责人

公司董事会秘书担任投资者关系管理负责人，董事会办公室
承担投资者关系的日常管理工作。从事投资者关系管理的员工应具备以下素质和技能：

（一）全面了解公司各方面情况；

（二）具备良好的知识结构，熟悉公司治理、财务会计等相关法律、法规和证券市场的运作机制；

（三）具有良好的沟通和协调能力；

（四）具有良好的品行，诚实信用；

（五）具有较强的写作能力，能够撰写年报、半年报及各种信息披露的相关公告文件。

董事会秘书在全面深入地了解公司运作和管理、经营状况、
发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。具体职责包括：

(一) 拟定投资者关系管理制度, 建立工作机制;

(二) 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动;

(三) 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建……
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