公告日期：2022-05-19

证券代码：837178 证券简称：商科数控 主办券商：新时代证券
天津商科数控技术股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 受疫情影响，本次会议召开方式为现场会议与视频会议相结合的方式
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长严山先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数57,294,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.13%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平
台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年年度报告公告》（公告编号：2022-008）和《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要公告》（公告编号：2022-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于天津商科数控技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《天津商科数控技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 57,294,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于天津商……
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