公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：837178 证券简称：商科数控 主办券商：国投证券
天津商科数控技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2024-008

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837178 商科数控 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京海润天睿律师事务所何云霞、张玉慧律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项

（一）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津商科数控技术股份有限公司 2023年年度报告》（公告编号：2024-001）和《天津商科数控技术股份有限公司 2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

（二）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会结合 2023 年公司治理的有效性，并根据公司 2023 年度各项运营
结果，对 2023 年董事会工作进行总结，并形成《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年工作进行总结，并形成《2023 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度的经营及财务状况编写了《2023 年度财务决算报告》，
董事会对该报告进行了审议。

（五）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度公司经营管理目标为基础，编制了《2024 年度财务预算报
告》，董事会对该报告进行了审议。

公告编号：2024-008

（六）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司 2023 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于天津商科数控技术股份有限公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

考虑到公司审计的延续性和服务质量，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年，具体负责公
司的会计报表审计及其他相关业务。具体内容详见公司于 2024 年……
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