公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-008

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

董事、高级管理人员换届公告

本公司及部分董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。因董事王延春、房国群未参加本次董事会，不能保证 公告的真实、准确和完整。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第
三十二次会议于 2020 年 4 月 23 日审议并通过：

提名 陈增训先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 李之朋女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2020-008

提名 姚飞先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一次
临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 韩丹凤女士为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 常印章先生为公司董事，任职期限 3 年，自 2020 年第一
次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 常印章先生为公司财务负责人，任职期限 3 年，自第一届
董事会第三十二次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名 常印章先生为公司董事会秘书，任职期限 3 年，自第一届
董事会第三十二次会议决议通过之日起生效。上述提名人员持有公

公告编号：2020-008

司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以电话或短信方式通知全体董事，实际到会董事 3 人。

会议由孙金利主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：√是 □否
(二) 首次任命董监高人员履历

陈增训，董事、男，汉族，1975 年 8 月出生，安徽蚌埠怀远县马
城镇人。1996 年 7 月毕业于蚌埠干部学院，1996 年参加工作。1996年-2011 年就职于华润集团雪花啤酒有限公司酿造部工段长，2011 年至今，就职于怀远县第二人民医院总务部任主管。

李之朋，董事、女，1963 年 6 月出生，山东省淄博市临淄区人，
1982 年参加工作，1982 年至 1998 年 3 月就职于中石化齐鲁集团炼油
厂任生产设备部主任；1998 年至 2004 年 5 月就职于中石化齐鲁集团
工会任民管、生产等部门部长；2004 年 5 月至 2013 年就职于中石化
齐鲁集团党校任教务处处长一职；2013 年 12 月至 2015 年 2 月就职
于和君集团任和君咨询资深咨询师；2015 年 2 月至今就职于上海和君欣盛创业投资管理合伙企业（有限合伙）任总裁办合伙人。

姚飞先生，董事，男，出生于 1969 年 8 月，中国国籍，无境
外永久居留权，毕业于安徽建筑大学，本科学历。1992 年 7 月至 2012
年 3 月，任职于合肥华润神鹿药业有限公司；2012 年 3 月至今就职
于公司。2015 年 9 月，美克思股份成立后，任公司副总经理、董事。

公告编号：2020-008

韩丹凤，董事、女，1991 年 4 月出生，新疆昌吉市人，2016 年
参加工作，2016 年至 2019 年 12 月就职于昌吉市宏发商贸有限公司
销售部店长一职；2019 年 12 月至今任新疆美克思新材料股份有限公司销售部经理一职……
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