公告日期：2020-04-30

证券代码：837179 证券简称：美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。因监事会主席马玉未参加本次监事会，不能保证公告 的真实、准确和完整。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2. 会议召开地点：公司 2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 19 日，邮件与
电话
5. 会议主持人：监事赵贵宝
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、在召开程序、表决程序及决议的内容，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年
度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事赵贵宝代表监事会，围绕经营和信息披露两项重点工作对 2019 年度监事会的工作作出总结，并对 2020 年度监事会工作做出规划。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年
年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：

《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》
详 见 登 载 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-021）及《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2019-022）。公司监事会对《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1） 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

（2） 年度报告的内容和格式符合规定，未发现公司 2019 年
年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年度报告及摘要基本上真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年
度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司相关部门根据 2019 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年年度财务决算报告》，对 2019 年度公司的经营做出具体分析。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2020 年

度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，公司结合生产经营状况制定了《新疆美克思新材料股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于审议<新疆美克思新材料股份有限公司 2019 年
度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

鉴于公司发展对资金的需求，2019 年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于<会计师事务所出具的非标准审计意见专项说
明以及 2019 审计报告>的议案》
1.议案内容：

截至 2019 年 12 月 31 日，瑞华会计师事务所因公司应收吉尔吉

CY-12 股 份 有 限 公……
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