公告日期：2020-05-18

证券代码：837179 证券简称：ST 美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：孙金利

5.会议主持人：孙金利

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.47%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司第二届董事董事提名人选》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行董事会换届选举，提名韩丹凤，陈增训，常印章，李之朋，姚飞为公司第二届董事会董事会董事候选人，任期三年，自 2020 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 58,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司第二届监事会非职工代表监事候选人》议

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司进行监事会换届选举，提名赵云松、赵贵宝为公司第二届监事会非职工监事候选人，任期三年，自 2020 年度第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

上述非职工监事候选人符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规对监事任职资格的要求，未被列入失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 58,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于修改<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为保证公司规范治理同时结合公司实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行修订。

具体内容详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上《公司章程》（公告编号： 2020-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 58,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效

情况（如有）

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈 增 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次 审议通过

训 15 日 临时股东大会

常 印 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次 审议通过

章 15 日 临时股东大会

韩 丹 董事 任职 2020 年 5 月 2020 年第一次 审议通过……
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