公告日期：2020-06-09

公告编号：2020-029

证券代码：837179 证券简称：ST 美克思 主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召开时间及方式等符合《公司法》 等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会 议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-029

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 6 月 24 日上午 10 点

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837179 ST 美克思 2020 年 6 月
19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

本次会议采用现场投票方式召开。
二、 会议审议事项
(一)审议《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程》的议案

公告编号：2020-029

具体内容详见公司于 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆美克思新材料股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-028）。
(二)审议《关于变更公司全称及证券简称》的议案

新疆美克思新材料股份有限公司拟将公司名称变更为“大有科工材料（昌吉）股份有限公司”，证券简称由“ST 美克思”变更为“ST科工”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为一；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登
记；

2、 法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营
业执照（复印件）、证券账户卡、出席者身份证和法人持股
凭证办理登记；

公告编号：2020-029

3、 由代表人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身
份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、
证券账户卡和代理人本人身份证办理登记；

4、 办理登记手续，可以信函、传真及现场方式进行登记，公
司不接受电话方式登记。

（二） 登记时间：2020 年 6 月 19 日上午 9 时 00 分

（三） 登记地点：新疆美克思新材料股份有限公司二楼会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人：常印章 联系电话:18799687577
（二） 会议费用：与会股东交通及住宿费自理
五、 备查文件目录
（一）《新疆美克思新材料股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

新疆……
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