公告日期：2020-08-31

公告编号：2020-042

证券代码：837179 证券简称：ST 科工 主办券商：国泰君安
大有科工材料（昌吉）股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 8 月 31 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及电话形式

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 21 日以电话或
短信方式发出。
5. 会议主持人：赵云松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人

公告编号：2020-042

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公司 2020 年上半年度经营情况、财务状况、行业及环境分析、公司面临的风险等各方面做了总结报告。本半年度报告经公司监事会
于 2020 年 8 月 31 日批准后披露，详见公司在全国中小企业股份转让
系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-040）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
经与会监事和记录人签字确认的《大有科工材料（昌吉）股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》。

大有科工材料（昌吉）股份有限公司
监事会
2020 年 8 月 31 日
公告编号：2020-042

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