公告日期：2020-12-02

公告编号：2020-049

证券代码：837179 证券简称：ST 科工 主办券商：国泰君安

大有科工材料（昌吉）股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 30 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 15 日以电话或
短信方式发出
5.会议主持人：陈增训
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2020-049

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《任命陈初礼担任董事长职务》议案
1.议案内容：

由于陈增训个人原因辞去公司董事长职务，提名陈初礼担任公司董事长职务。陈初礼先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）《大有科工材料（昌吉）股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

大有科工材料（昌吉）股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 2 日

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