公告日期：2021-04-22

证券代码：837180 证券简称：天元环保 主办券商：渤海证券
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议决议审议通过《召开 2020
年年度股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集 2020 年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 24 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837180 天元环保 2021 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的天津富永律师事务所武坚、郭永律师。
（七）会议地点
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会作了《2020 年度董事会工作报告》，对 2020 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。
（二）审议《2020 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会作了《2020 年度监事会工作报告》，对 2020 年度的工作情况进行了全面的回顾与分析。
（三）审议《2020 年度审计报告》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司聘请的中兴财光华会计师事务
所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度的财务报告进行了审计，形成《2020 年度审计报告》。
（四）审议《2020 年度财务决算报告》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2020 年全年的收入和支出情况进行核算分析，形成《2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《2021 年度财务预算报告》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司对 2021 年全年的收入和支出情况进行了预测，形成《2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《公司 2020 年年度报告及年度报告摘要》
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会形成了《2020 年年度报告及年度报告摘要》。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）；《2020 年年度报告》（公告编号：2021-004）。
（七）审议《2020 年度利润分配方案》
结合公司当前实际经营、股本情况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，2020 年度利润不分配。
（八）审议《公司续聘 2020 年度会计师事务所议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。内容详见与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会……
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