公告日期：2021-08-06

公告编号：2021-009

证券代码：837180 证券简称：天元环保 主办券商：渤海证券
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 23 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：张辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《以货币资金购买天津市伟青土壤修复有限公司 100%股权》议案
1.议案内容：
公司以货币资金 45,650.39 元购买韩丹丹所持有的天津市伟青土壤修复有限
公司 100%股权。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让

公告编号：2021-009

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司购买资产的公告》（公告号：2021-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 6 日

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