
公告日期:2020-07-10
证券代码:837180 证券简称:天元环保 主办券商:渤海证券
天元康宇(天津)环保科技股份有限公司
追认对外投资设立孙公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
(一)基本情况
全资子公司康宇(天津)环保工程有限公司与公司董事崔徐州、公司股东王悦共同投资设立控股公司:中天华亿(吉林)环境服务有限公司,注册地址:四平市新型工业化经济开发区管理委员会二楼 203 室,注册资本为 50,000,000.00 元,其中全资子公司康宇(天津)环保工程有限公司出资人民币 35,375,000.00 元,
占注册资本的 70.75%,崔徐州出资人民币 250,000.00 元,占 注册资本的0.50% ,
王悦出资人民币 1,875,000.00 元,占注册资本的 3.75%,李石磊出资人民币10,000,000.00 元,占注册资本的 20.00%,冯欣娜出资人民币 2,500,000.00 元,占注册资本的 5.00%。本次交易为关联交易,根据相关法律法规及《公司章程》关于关联交易的规定,需对本次关联交易予以追认。
(二)是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定,“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司,不构成重大资产重组。”故公司本次新设控股孙公司,不构成重大资产重组。
(三)是否构成关联交易
本次交易构成关联交易。
(四)审议和表决情况
公司于 2020 年7月8日召开了第二届董事会第八次会议,会议审议通过了《追认对外投资设立孙公司暨关联交易的议案》。根据《公司章程》及《对外投资制度》的相关规定,本议案尚需提交股东大会审议。
(五)本次对外投资涉及进入新的领域
拟投资建设四平新型工业化经济开发区资源再利用综合服务项目,涉及四平新型工业化经济开发区及吉林省内废盐、废酸、废催化剂等危险废物处置及综合利用。该项目已在吉林省发改委备案立项,危险废物处置规模为 13 万吨/年,项目总投资 5.8 亿元。
(六)投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动,不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人,不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。(七)不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 自然人
姓名:李石磊
住所:天津市南开区北城街静德花园 8 号楼
2. 自然人
姓名:冯欣娜
3. 自然人
姓名:王悦
住所:天津市河东区成林道 63 号
关联关系:公司股东
4. 自然人
姓名:崔徐州
住所:河南省沁阳市西向镇义庄三街村
关联关系:公司董事
三、投资标的基本情况
(若是设立有限责任公司或股份有限公司)
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为:现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资所使用的资金为子公司的自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
名称:中天华亿(吉林)环境服务有限公司
注册地址:四平市新型工业化经济开发区管理委员会二楼 203 室
经营范围:环境治理服务;环境保护专用设备制造;工程总承包服务;危险废物智力服务;化工产品销售(不含危险化学品)(动迁之后办理的营业执照不作为房屋征收补偿的依据)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例:
投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例
康宇(天津)环 35,375,000.00 现金 认缴 70.75%
保工程有限公司
李石磊 10,000,000.00 现金 认缴 20.00%
冯欣娜 2,500,000.00 现金 认缴 5.00%
王悦 1,875,000.00 现金 认缴 3.75%
崔徐州 ……
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