公告日期：2020-07-10

公告编号：2020-021

证券代码：837180 证券简称：天元环保 主办券商：渤海证券
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2020 年 7 月 8 日，公司第二届董事会第八次会议决议审议通过《召开 2020
年第二次临时股东大会》议案，公司董事会根据本次会议决议召集 2020 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2020-021

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 27 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837180 天元环保 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
天津市西青经济技术开发区赛达三大道五支路机械园 1 号、2 号公司会议室。二、会议审议事项
（一）审议《追认对外投资设立孙公司暨关联交易议案》
全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司与公司董事崔徐州、公司股东王悦共同投资设立控股公司：中天华亿（吉林）环境服务有限公司，注册地址：四平市新型工业化经济开发区管理委员会二楼 203 室，注册资本为 50,000,000.00 元，其中全资子公司康宇（天津）环保工程有限公司出资人民币 35,375,000.00 元，
占注册资本的 70.75%，崔徐州出资人民币 250,000.00 元,占 注册资本的0.50% ,
王悦出资人民币 1,875,000.00 元,占注册资本的 3.75%，李石磊出资人民币10,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%，冯欣娜出资人民币 2,500,000.00 元,占注册资本的 5.00%。本次交易为关联交易，根据相关法律法规及《公司章程》

公告编号：2020-021

关于关联交易的规定，需对本次关联交易予以追认。具体内容详见公司 2020 年7 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认对外投资设立孙公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-020）。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表授权委托书 及出席人身份证办理登记手续；2.自然人股东须本人身份证、持股凭证、证券账 户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办 理登记手续；3.股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。（授权委托书请来电索取）

（二）登记时间：2020 年 7 月 24……
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