
公告日期:2020-07-29
公告编号:2020-022
证券代码:837180 证券简称:天元环保 主办券商:渤海证
券
天元康宇(天津)环保科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长张辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司 2020 年 7 月 10 日,于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn)刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人,持有表决权的股份总数28,419,536 股,占公司有表决权股份总数的 98.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
公告编号:2020-022
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
无其他人员列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《追认对外投资设立孙公司暨关联交易议案》
1.议案内容:
全资子公司康宇(天津)环保工程有限公司与公司董事崔徐州、公司股东王悦共同投资设立控股公司:中天华亿(吉林)环境服务有限公司,注册地址:四平市新型工业化经济开发区管理委员会二楼 203 室,注册资本为 50,000,000.00 元,其中全资子公司康宇(天津)环保工程有限公司出资人民币 35,375,000.00 元,
占注册资本的 70.75%,崔徐州出资人民币 250,000.00 元,占 注册资本的 0.50% ,
王悦出资人民币 1,875,000.00 元,占注册资本的 3.75%,李石磊出资人民币10,000,000.00 元,占注册资本的 20.00%,冯欣娜出资人民币 2,500,000.00 元,占注册资本的 5.00%。本次交易为关联交易,根据相关法律法规及《公司章程》关于关联交易的规定,需对本次关联交易予以追认。具体内容详见公司 2020 年7 月 10 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《追认对外投资设立孙公司暨关联交易的公告》(公告编号:2020-020)。2.议案表决结果:
同意股数 28,129,304 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 98.98%;反
对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东崔徐州、王悦回避表决
三、备查文件目录
公告编号:2020-022
《天元康宇(天津)环保科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》
天元康宇(天津)环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 29 日
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