公告日期：2020-09-14

公告编号：2020-027

证券代码：837180 证券简称：天元环保 主办券商：渤海证券
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 28 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：董事长张辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《向中国银行股份有限公司天津分行申请 300 万元人民币授信额度》议案
1.议案内容：
因业务发展需要，公司向中国银行股份有限公司天津分行申请人民币授信额度（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）叁佰万元，

公告编号：2020-027

期限壹年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《控股股东、实际控制人做为共同借款人为公司贷款承担连带责任暨关联交易》议案
1.议案内容：
因业务发展需要，中国银行股份有限公司天津分行向公司提供 300 万元人民币授信额度，公司控股股东、实际控制人张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任。张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任，不收取任何费用。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
关联董事张辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

提议公司于 2020 年 9 月 29 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议
本次董事会第（二）项议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2020-027

三、备查文件目录
《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日

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