
公告日期:2020-09-14
公告编号:2020-027
证券代码:837180 证券简称:天元环保 主办券商:渤海证券
天元康宇(天津)环保科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 8 月 28 日以书面及通讯方式发出
5.会议主持人:董事长张辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《向中国银行股份有限公司天津分行申请 300 万元人民币授信额度》议案
1.议案内容:
因业务发展需要,公司向中国银行股份有限公司天津分行申请人民币授信额度(包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)叁佰万元,
公告编号:2020-027
期限壹年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《控股股东、实际控制人做为共同借款人为公司贷款承担连带责任暨关联交易》议案
1.议案内容:
因业务发展需要,中国银行股份有限公司天津分行向公司提供 300 万元人民币授信额度,公司控股股东、实际控制人张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任。张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任,不收取任何费用。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事张辉回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《召开 2020 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容:
提议公司于 2020 年 9 月 29 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会,审议
本次董事会第(二)项议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2020-027
三、备查文件目录
《天元康宇(天津)环保科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
天元康宇(天津)环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 14 日
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