公告日期：2020-09-30

公告编号：2020-030

证券代码：837180 证券简称：天元环保 主办券商：渤海证券
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张辉先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2020 年 9 月 14 日，于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数28,419,536 股，占公司有表决权股份总数的 98.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

公告编号：2020-030

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《控股股东、实际控制人做为共同借款人为公司贷款承担连带责
任暨关联交易议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，中国银行股份有限公司天津分行向公司提供 300 万元人民币授信额度，公司控股股东、实际控制人张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任。张辉做为共同借款人为公司贷款承担连带责任，不收取任何费用。
2.议案表决结果：

同意股数 13,067,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东张辉回避表决
三、备查文件目录
《天元康宇（天津）环保科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》
天元康宇（天津）环保科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 30 日

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