公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-021

证券代码：837181 证券简称：智诺科技 主办券商：国都证券
杭州智诺科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规 定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票

现场和通讯相结合方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 11 日上午 9:30。

其他投票方式时间与现场投票时间一致

公告编号：2023-021

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837181 智诺科技 2023 年 9 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

据 2023 年半年度财务报表（数据未经审计），截至 20223 年 6 月 30 日，
公司未经审计的合并财务报表未分配利润金额为-12,189.56 万元，公司股本 总额为 14,820 万元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2023-021

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡或持股凭证和代理人本人身 份证；

3、法人/合伙企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的， 应出示本人身份证、加盖法人/合伙企业单位印章的单位营业执照复印件、股东 账 户卡；

4、法人/合伙企业股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议 的， 应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人/执行事务合伙人 签署的 授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 9 月 10 日 9:30-15:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0571-26295770
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

公告编号：2023-021

杭州智诺科技股份有限公司董事会
2023 年 8 月 25 日

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