公告日期：2024-07-09

公告编号：2024-027

证券代码：837181 证券简称：智诺科技 主办券商：国都证券
杭州智诺科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王增锹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次召集程序符合有关法律、法规、部门规章性文件及公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数54,997,400 股，占公司有表决权股份总数的 37.11%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事虞晓江、徐凯、陈丽红因个人原因缺
席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张文弢因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨曼女士为监事的议案》
1.议案内容：

鉴于张文弢先生申请辞去监事会主席及监事职务，人数产生空缺，为了保障监事会工作顺利展开，现提请选举杨曼为新的监事。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,997,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张文弢 监事 离职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过

9 日 时股东大会

杨曼 监事 任职 2024 年 7 月 2024 年第一次临 审议通过

9 日 时股东大会

四、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会决议》

杭州智诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 9 日

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