公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-037

证券代码：837181 证券简称：智诺科技 主办券商：国都证券
杭州智诺科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：王增锹先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次召集程序符合有关法律、法规、部门规章性文件及公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数55,797,400 股，占公司有表决权股份总数的 37.6501%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议。

公告编号：2024-037

二、议案审议情况
（一）审议通过《未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

根据 2024 年半年度财务报表（数据未经审计），截至 2024 年 6 月 30 日，
公司未经审计的合并财务报表未分配利润金额为-15,371 万元，公司股本总额为14,820 万元，未弥补亏损超过股本总额的三分之一。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 55,797,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
三、备查文件目录

《杭州智诺科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

杭州智诺科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。