公告日期：2021-03-18

公告编号：2021-006

证券代码：837182 证券简称：鼎新高科 主办券商：天风证券
广东鼎新高新科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会于召开日前 15 天经董事会召集，本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2021-006

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 2 日上午十点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837182 鼎新高科 2021 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙岗区天安数码城 3 号楼 B 座 1408 公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于增加董事会成员人数暨修改<公司章程》议案
为进一步完善公司治理结果，公司拟新增董事会成员 1 名，同时，对公司章程中董事会构成情况进行修订。详情参见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2021-003）。
（二）审议《关于提名于殿鹏为公司董事候选人》议案
为进一步完善公司治理结果，公司拟新增董事会成员 1 名，详情参见公司于全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2021-004）。

公告编号：2021-006

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效身份证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东身份证复印件、股东授权委托书。法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公司公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公司公章的法人营业执照复印件。

（二）登记时间：2021 年 3 月 31 日全天

（三）登记地点：深圳市龙岗天安数码城三号楼 B 座 1408，公司会议室
四、其他

（一）会 议 联 系 方 式 ： 联 系 人 : 黄 军 联 系 电 话 :0755-86524680 邮 箱 :
404116966@qq.com
（二）会议费用：参会股东交通及食宿费自理
五、备查文件目录
（一）《广东鼎新高新科技股份有限公司第二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。