公告日期：2021-07-02

证券代码：837182 证券简称：鼎新高科 主办券商：天风证券
广东鼎新高新科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议召开、召集符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》的规定，所做决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
公司会议室召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 7 月 22 日上午九点。

开始时间：2021 年 7 月 22 日上午九点

结束时间：2021 年 7 月 22 日上午十二点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837182 鼎新高科 2021 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的广东深湾律师事务所的律师。
（七）会议地点

深圳市龙岗区天安数码城 3 号楼 B 座 1408 公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度报告及其摘要》

该议案内容详见2021年6月30日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。
（二）审议《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年董事会工作报告》
2020 年度董事会工作报告。

（三）审议《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》
2020 年度监事会工作报告。
（四）审议《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》
2020 年度财务决算报告。
（五）审议《广东鼎新高新科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》
2021 年度财务预算报告。
（六）审议《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》
续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容
详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《广东鼎新高新科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告（补发）》（公告编号：2021-020）。
（七）审议《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neep.com.cn）披露的《广东鼎新高新科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2021-022）。
（八）审议《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司二〇二〇年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台（www.neep.com.cn）披露的《永拓会计师事务所（特殊普通合伙）关于
公司二〇二〇年度财务报告出具保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-024）。
（九）审议《广东鼎新高新科技股份有限公司董事会关于 2020 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

公司 2020 年度财务报表经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了无法表示意见的审计报告，针对该审计意见，公司董事会编制了专项说明，本
议案内容详见公司 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转……
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