公告日期：2021-07-26

证券代码：837182 证券简称：鼎新高科 主办券商：天风证券

广东鼎新高新科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长赖汉思先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司章程》、《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数47,343,526 股，占公司有表决权股份总数的 77.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司代理董事会秘书出席会议；

公司总经理赖斌（代行董事会秘书职责）、财务总监方辉作为董事出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度报告及摘要》1.议案内容：

该议案内容详见2021年6月30日登载在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-012）及《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 47,343,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》1.议案内容：

2020 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,343,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年监事会工作报告》1.议案内容：

2020 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,343,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《广东鼎新高新科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》1.议案内容：

2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,343,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《广东鼎新高新科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》1.议案内容：

2021 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 47,343,526 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年

度审计机构》

1.议案内容：

续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容

详见公司于 2021 年 7 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.……
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