公告日期：2021-02-01

江苏新时高温材料股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：江苏省扬州市江都区邵伯工业园区六号路

主办券商

招商证券

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

2021年2月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名

曹功庆 华志高 张恒网 曹超
孟子林 李希 刘晨

全体监事签名：

高俊 孙永宝 李一格

全体高级管理人员签名：

华志高 张恒网 高吉根 刘晨
江苏新时高温材料股份有限公司
2021/1/29

目录

一、 本次发行的基本情况 ......- 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ......- 8 -

三、 非现金资产认购发行情况（如有）...... - 11 -

四、 特殊投资条款（如有） ...... - 11 -

五、 定向发行说明书调整 ...... - 11 -

六、 有关声明 ...... - 12 -

七、 备查文件 ...... - 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 指 释义

证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

主办券商、招商证券 指 招商证券股份有限公司

公司章程 指 江苏新时高温材料股份有限公司章程

股东大会 指 江苏新时高温材料股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏新时高温材料股份有限公司董事会

监事会 指 江苏新时高温材料股份有限公司监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务总监

认购方 指 本次股票发行的发行对象

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《投资者适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当
性管理办法》

元、万元 指 人民币、人民币万元

本次发行、本次股票发行 指 江苏新时高温材料股份有限公司 2020 年
第一次股票定向发行

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。