公告日期：2020-10-27

江苏新时高温材料股份有限公司
章 程

目录

第 1 章 总则......2
第 2 章 经营宗旨和范围 ...... 2
第 3 章 股份......3
第 1 节 股份发行 ...... 3
第 2 节 股份増减和回购 ...... 4
第 3 节 股份转让 ...... 5
第 4 章 股东和股东大会 ...... 6
第 1 节 股东......6
第 2 节 股东大会的一般规定 ...... 8
第 3 节 股东大会的召集 ...... 10
第 4 节 股东大会的提案与通知 ...... 11
第 5 节 股东大会的召开 ...... 12
第 6 节 股东大会的表决和决议 ...... 15
第 5 章 董事会......19

第 1 节 董事 ...... 19

第 2 节 董事会......21
第 3 节 董事会秘书 ...... 25
第 6 章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第 7 章 监事会......27

第 1 节 监事 ...... 27

第 2 节 监事会......28
第 3 节 监事会决议 ...... 29
第 8 章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第 1 节 财务会计制度 ...... 29
第 2 节 会计师事务所的聘任 ...... 31
第 3 节 内部审计 ...... 31
第 9 章 通知与公告 ...... 31
第 1 节 通知......31
第 2 节 公告......32
第 10 章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 32
第 1 节 合并、分立、増资和减资 ...... 32
第 2 节 解散和清算 ...... 33
第 11 章 修改章程 ...... 35
第 12 章 投资者关系管理 ...... 35
第 13 章 附则......37

第 1 章 总则

第1条 为维护江苏新时高温材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）等法律法规、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公
众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定
和其他有关规定，制订本章程。

第2条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原有限责任公司整体变更设立的股份有限公
司，原有限责任公司股东为现股份公司股东。

第3条 公司中文名称：江苏新时高温材料股份有限公司

公司英文名称：Jiangsu Xinshi High Tenperature Material Co.,Ltd.

第4条 公司住所：扬州市江都区邵伯镇工业集中区六号路。
第5条 公司的注册资本为 7542.1429 万元。
第6条 公司营业期限为永久存续。
第7条 公司的董事长为法定代表人。
第8条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全
部资产对公司的债务承担责任。

第9条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东
之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理
人员具有法律约束力。

第10条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。
第 2 章 经营宗旨和范围

第11条 公司的经营宗旨是：贯彻“集成”经营理念，整合企业资源，提升生产效率; 以市场
为导向，诚信为基础，产品质量为龙头，不断提升市场占有率。

第12条 经依法登记，公司的经营范围为：高档耐火材料（定型耐火材料、不定型耐火材料）、
工业陶瓷制品的开发、生产和销售，环保设备设计、制造，环保工程设计、施工，自

营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技
术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第 3 章 股份

第 1 节 股份发行

第13条 公司的股份采取股票的形式，公司股票在中国证券登记结算有限责任公司（“中登公司”）
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。