公告日期：2020-12-02

江苏新时高温材料股份有限公司

股票定向发行说明书

（修订版）

住所：江苏省扬州市江都区邵伯工业园区六号路

主办券商

招商证券

住所：深圳市福田区福华一路 111 号

2020 年 12 月

声明

本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会或全国股转公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

目录

一、 基本信息 ...... 5

二、 发行计划 ...... 8

三、 非现金资产认购情况 ...... 14

四、 本次发行对申请人的影响 ...... 14

五、 其他重要事项（如有） ...... 15

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 15

七、 中介机构信息 ...... 16

八、 有关声明 ...... 17

九、 备查文件 ...... 20

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、新时股份 指 江苏新时高温材料股份有限公司

远方基金 指 扬州远方产业扶持基金合伙企业（有限合

伙）

本次发行、本次股票发行 指 江苏新时高温材料股份有限公司 2020 年

第一次股票发行

股东大会 指 江苏新时高温材料股份有限公司股东大会

董事会 指 江苏新时高温材料股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财

务负责人

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

招商证券、主办券商 指 招商证券股份有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 《江苏新时高温材料股份有限公司章程》

元、万元 指 人民币元、万元

一、基本信息

（一）公司概况

公司名称 江苏新时高温材料股份有限公司

证券简称 新时股份

证券代码 837184

所属行业 非金属矿物制……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。