公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-005

证券代码：837185 证券简称：无锡协力 主办券商：国融证券
无锡市协力新能源股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 17 日 以书面方式方式发出
5.会议主持人：陈文燕
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2022 年度的工作情况。

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2022 年度报告披露工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《关于 2022 年度报告及年报报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

(2)年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022年度报告基本上真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

议案内容详见公司于 2023 年 04 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）、《无锡市协力新能源股份有限公司 2022 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告》的议案

公告编号：2023-005

1.议案内容：

2022 年经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2022 年度主
要财务指标如下：

项目 2022 年 2021 年 增减比例

营业收入 6,849,828.37 7,639,409.52 -10.43

净利润 -4,345,548.38 -12,790,582.83 66.03%

净资产 15,760,756.96 20,106,305.34 -21.61%

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 工作进行了框架性安排，拟定了公司 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0……
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