公告日期：2024-04-25

证券代码：837185 证券简称：无锡协力 主办券商：国融证券
无锡市协力新能源股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

-
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 时 00 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837185 无锡协力 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京凯泰律师事务所任海全、何可律师
（七）会议地点

无锡市协力新能源股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》的议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为2023 年度审计机构。该所在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，符合公司财务审计需要。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，为保持公司审计工作的持续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
（二）审议《关 2023 年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度的工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表监事会汇报2023 年度的工作情况。
（四）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要》的议案

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2023年度报告及年度报告摘要》。

议案内容详见公司于 2024 年 04 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方
网站（www.neeq.com.cn）披露的《无锡市协力新能源股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）、《无锡市协力新能源股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。
（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告》的议案

2023 年经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2023 年度主
要财务指标如下：

项目 2023 年 2022 年 增减比例

营业收入 15,574,713.80 6,849,828.37 127.37%

净利润 -2,653,009.85 -4,344,090.83 38.93%

净资产 13,172,032.82 15,825,042.67 -16.76%

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度经营情况，公司对 2024 年工作进行了框架性安排，拟定了公司 2024 年度财务预算计划。（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》的议案

根据公司的实际情况，拟定公司 2023 年度利润不分配，不进行公积金转增股本。

（八）审议《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

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