公告日期：2023-05-24

公告编号：2023-013

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日

会议召开地点：公司会议室

2.会议召开方式：现场形式

3.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 15 日以书面
方式发出

4.会议主持人：董事长邵伟斌

5.会议列席人员：童继红、谢志龙、周明海、沈智慧

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公告编号：2023-013

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

公司原财务负责人葛建春女士因工作调动安排原因辞去财务负责人职务，根据公司经营管理需要，拟聘请陶杰璐女士为公司财务负责人，履行财务负责人职责，任期自第三届董事会第七次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。

拟聘任财务负责人陶杰璐女士未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

陶杰璐女士简历如下：

陶杰璐，女，1977 年 10 月生，中国国籍，本科学历。2008 年
12 月至 2015 年 7 月，在巨圣氟化学有限公司任财务相关岗位；2015
年 8 月至 2018 年 12 月，在巨化集团财务部资金岗位；2019 年 1 月
至 2023 年 5 月，在巨化集团公司财务有限责任公司任审计稽核岗位。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

公告编号：2023-013

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《浙江华江科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
浙江华江科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 24 日

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