公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-018

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵伟斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江华江科技股份有限公司 2023 年半年度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司编写了 2023 年半年度报告。

公告编号：2023-018

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于天津华江复合材料有限公司 2#车间扩建项目的议案》1.议案内容：

根据华江科技十四五战略发展规划和实际经营发展状况，结合天津公司产 品开发和市场开拓情况，为进一步提高天津公司有效产能和生产安全需要，计 划建设 2#车间扩建项目，占地面积约 3000 平方米，主体两层局部三层总建筑
面积约 6200 平方米且满足丙类消防等级要求,项目预计总投资 1500 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江华江科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江华江科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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