公告日期：2024-01-24

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长邵伟斌

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届提名非独立董事的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，现提议提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事
会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，决定提名邵伟斌先生、周明海先生、邱堪辉先生、濮阳烁女士、洪振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届提名独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策，公司第四届董事会拟设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《浙江华江科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，决定提名张杰先生、严由亮先生、郑奇先生、李强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事津贴的议案》
1.议案内容：

为保障浙江华江科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事充分履行职权，切实维护公司以及股东，尤其是中小股东的合法权益，根据《浙江华江科
技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，设定公司独立董事津贴标准为人民币 6 万元/年（税前），按月平均发放，其履行职务的费用由公司据实报销。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于制定<浙江华江科技股份有限公司独立董事工作制度>的议
案》
1.议案内容：

为进一步完善浙江华江科技股份有限公司的治理结构，改善董事会结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等有关法律法规、规范性文件及《浙江华江科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟定了《浙江华江科技股份有限公司独立董事工作制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定<浙江华江科技股份有限公司利润分配制度>的议案》1.议案内容：

为了规范浙江华江科技股份有限公司利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟定了《浙江华江科技股份有限公司利润分配制度》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

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