公告日期：2024-02-08

证券代码：837187 证券简称：华江科技 主办券商：浙商证券
浙江华江科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵伟斌
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数62,690,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.议案内容：

结合公司实际经营情况，现提议提前换届选举，根据《中华人民共和国公司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对董事候选人提名的有关规定，董事会对符合条件的非独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求非独立董事候选人本人意见后，决定提名邵伟斌先生、周明海先生、邱堪辉先生、濮阳烁女士、洪振华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司内部运作，确保公司能够高效规范运作和科学决策，公司第四届董事会拟设立独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《浙江华江科技股份有限公司章程》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等相关规定，董事会对符合条件的独立董事候选人进行了任职资格审查，并征求独立董事候选人本人意见后，决定提名张杰先生、严由亮先生、郑奇先生、李强先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《关于选举孙剑为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

结合公司实际经营情况，现提议提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的有关规定，监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，决定提名孙剑先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《关于选举陈崟为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》1.议案内容：

结合公司实际经营情况，现提议提前进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《浙江华江科技股份有限公司章程》对监事候选人提名的有关规定，监事会对符合条件的非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，并征求候选人本人意见后，决定提名陈崟先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任
期自股东大会通过之日起生效，任期三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 62,690,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。